Alle Informationen zu:

Name	Simec Energy Holdings 1 LTD
Adresse	C/O Liberty Steel Newport Ltd Corporation Road Newport NP19 4XE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10066005 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Simec Power 10 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gupta, Sanjeev Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Gupta, Parduman Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2017 Löschung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 05.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Simec Energy Solutions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.11.2017 Companies House Nummer: 09925287 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gupta, Sanjeev Newport, South Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Gupta, Sanjeev, Mr. Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Simec Power 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2017 Companies House Nummer: 10036423 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Simec Power 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2017 Companies House Nummer: 10036423 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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