Alle Informationen zu:

Name	Toiletry Sales Holdings Limited
Adresse	Crigglestone Industrial Estate High Street Crigglestone Wakefield WF4 3HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11766761 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Lupfaw 506 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Barraclough, David Lyndon Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 09.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Patterson, Christopher Stuart Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Lupfaw Formations Limited Status: Inaktiv Eintragung: 15.01.2019 Löschung: 01.07.2019 Companies House Nummer: 04077278 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patterson, Christopher Stuart Crigglestone, Wakefield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Richard Ian Crigglestone, Wakefield, England Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taylor, Laura Crigglestone, Wakefield, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2023 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Toiletry Sales Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2019 Companies House Nummer: 08293193 Art der Kontrolle