Alle Informationen zu:

Name	Number 5 Westover Road (Scarborough) Management Company Limited
Adresse	5 Westover Road Scarborough North Yorkshire YO12 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03233874 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Williams, Eric Malcolm Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2016 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Butterfield, David Scarborough, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2007 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Chemical Technician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fletcher, Carol Lesley Scarborough, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2015 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Kiosk Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Williams, Eric Malcolm Scarborough, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2006 Geburtsdatum: 05.1950 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Number 5 Westover Road (Scarborough) Management Company Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)