Alle Informationen zu:

Name	12199136 PLC
Adresse	Dept 2533, 196 High Road Wood Green London N22 8HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12199136 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren) 64992 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	BTP British Trade Partners PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Schwaer-Haller, Anja Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2019 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Haller, Dirk Oliver Albert Wood Green, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2019 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Schwaer-Haller, Anja Lengerich, Germany Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2019 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Schwaer-Haller, Anja Lengerich, Germany Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2019 Rolle: Secretary

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