| Name |
KIA Kaha Limited |
| Adresse |
1 Cranmore Gardens
Aldershot
GU11 3BE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04679475 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 23. Juni 2013
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| Branche (ÖNACE) | 59112 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
O'Malley, Christopher John
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2017
Geburtsdatum: 12.1961
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
O'Malley, Christopher John
Aldershot, Hampshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2010
Rolle: Secretary
Omalley, Christopher John
Twickenham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2003
Geburtsdatum: 12.1961
Beschäftigung: Broadcaster
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: New Zealander