Alle Informationen zu:

Name	Hothi Group Limited
Adresse	The Elms Bangors Road North Iver Heath SL0 0BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10740313 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hothi, Gurdip Singh Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Geburtsdatum: 04.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hothi, Jaswant Kaur Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Dhaliwal, Manpareet Kaur Stoke Poges, Slough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2022 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dosanjh, Satinderpal Kaur Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2022 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hothi Dheansa, Kiranvir Epping, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2022 Geburtsdatum: 08.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hothi, Gurdip Singh Iver Heath, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Geburtsdatum: 04.1941 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hothi, Jaswant Kaur Iver Heath, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hothi, Manjinder Pal Kaur Uxbridge, Hillingdon, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2017 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hothi, Pamer Singh Iver Heath, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2017 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB 31 Whitton Dene Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Companies House Nummer: 14917812 Art der Kontrolle