Alle Informationen zu:

Name	Cris VP Trans LTD
Adresse	81 Dickens Road Gravesend DA12 2JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09285408 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Oktober 2014
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
Vorherige Namen	Todor Cross LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ploscariu, Cristian Vlad Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2018 Geburtsdatum: 10.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Kirov, Todor Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.10.2017 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mckay, Tunde Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2017 Löschung: 10.01.2018 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ploscariu, Cristian Vlad Gravesend, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2018 Geburtsdatum: 10.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Alle Informationen zu:

Cris VP Trans LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)