Alle Informationen zu:

Name	Thurmaston Dental Practice LTD
Adresse	21 High View Close Hamilton Leicester LE4 9LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08627235 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
Vorherige Namen	Thurmaston Dental Care LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Kaderbhai, Asma Fakrudin Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kaderbhai, Fakrudin Lukmanji Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kaderbhai, Zahir Fakrudin Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2018 Geburtsdatum: 10.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kaderbhai, Fayyaz Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2018 Löschung: 22.09.2022 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kaderbhai, Asma Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2013 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kaderbhai, Fakrudin Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2013 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kaderbhai, Zahir Fakrudin Hamilton, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2018 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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