Alle Informationen zu:

Name	110 Nibthwaite Road Management LTD
Adresse	Elthorne Gate 64 High Street Pinner HA5 5QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12540115 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Patel, Anup Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 03.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shah, Akshay Pravinkumar Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 08.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Varsani, Naman Parbat Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 03.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ibrahim, Vasam Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2020 Löschung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Anup Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 03.1992 Beschäftigung: Pharmacy Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Akshay Pravinkumar Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 08.1988 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Varsani, Naman Parbat Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Licenced Aircraft Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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110 Nibthwaite Road Management LTD

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