Alle Informationen zu:

Name	B.I.L.L. (Holdings) Limited
Adresse	Woodlands 79 High Street Greenhithe DA9 9RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09127611 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Trans Global Freight Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2018 Companies House Nummer: 01272658 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Jones, Sarah Kearney Mullen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 11.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jones, Wilfred David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 04.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Knight, Stephen Greenhithe, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ruck, Barry John Greenhithe, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2018 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sen, Dilsher Greenhithe, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2018 Rolle: Secretary

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B.I.L.L. LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2017 Companies House Nummer: 03521319 Art der Kontrolle