Alle Informationen zu:

Name	Goldcrest Finance Limited
Adresse	Unit 4 Trafalgar Business Park Broughton Lane Manchester M8 9TZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03320726 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Chawla, Ravinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2019 Geburtsdatum: 11.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Chawla, Ranjit Kaur Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2023 Löschung: 29.05.2024 Geburtsdatum: 05.1942 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Chawla, Ravinder Singh Status: Inaktiv Eintragung: 26.07.2019 Löschung: 26.07.2019 Geburtsdatum: 11.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lal Chawla, Darshan Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2023 Löschung: 29.05.2024 Geburtsdatum: 11.1942 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Chawla, Darshan Lal Broughton Lane, Manchester, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 20.02.1997 Geburtsdatum: 11.1942 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chawla, Ranjit Kaur Broughton Lane, Manchester, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 20.02.1997 Geburtsdatum: 05.1942 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Indian

Chawla, Ravinder Broughton Lane, Manchester, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2013 Rolle: Secretary

Chawla, Ravinder Singh Broughton Lane, Manchester, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 20.02.1997 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gildea, Steven Mark Broughton Lane, Manchester, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2018 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mcguire, John Charles Broughton Lane, Manchester, Lancashire Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2014 Geburtsdatum: 07.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

G C Capital LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2022 Companies House Nummer: 06967458 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Goldcrest Distribution Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2023 Companies House Nummer: 02791022 Art der Kontrolle