Alle Informationen zu:

Name	Condor Group International LTD
Adresse	Elder House Sturrick Lane Great Bentley Colchester CO7 8PT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01904072 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. April 1985
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	46470 - Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
Vorherige Namen	Edel Telenzo Carpets Limited Telenzo Carpets Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Condor Control Bv Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2018 Companies House Nummer: 05082230 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Hoekman, Gerrit Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2018 Geburtsdatum: 04.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Hoekman, Jan Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2018 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

GB Edel Tapijt B.V. Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.09.2018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Condor Control Bv, Hasselt, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2018 Rolle: Director

Mooiweer, Willem 8061 Sb Hasselt, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2020 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Wapstra, Robbert Great Bentley, Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2010 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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