Alle Informationen zu:

Name	IQ Capital Custodian Limited
Adresse	45 Whitfield Street London W1T 4HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08645156 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Iq Capital Partners Llp Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2016 Companies House Nummer: Oc331235 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Baldwin, Kerry London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2013 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Managing Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bautin, Maxim London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2013 Beschäftigung: Managing Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bautin, Maxim Semyon Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2013 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Managing Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hirtzel, Simon George Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2022 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stacey, Edward Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2013 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Managing Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Equans EV Solutions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2016 Löschung: 14.06.2019 Companies House Nummer: 07214557 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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