Alle Informationen zu:

Name	Hope Development Organisation LTD
Adresse	Crown House, Room 203 North Circular Road London NW10 7PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09174629 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. August 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2015
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Hope Development Assoiciation LTD Save The Youth Organization Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Farah, Mustafa Hassan Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2016 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Elmi, Osman Abdullahi London Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2016 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hassan Farah, Mustafa 5 Vermont Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2014 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hussein, Abdullahi Hassan London Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2016 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Danish

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