| Name |
Cube Living Limited |
| Adresse |
8 Beech Hill Avenue
Barnet
EN4 0LW
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07143744 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Excelsior Property Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.12.2020
Companies House Nummer: 10795287
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Shah, Rajiv
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.01.2020
Geburtsdatum: 04.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Motor Parts Direct Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.12.2020
Companies House Nummer: 03604992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patani, Hitesh
Barnet, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2013
Geburtsdatum: 12.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shah, Rajiv
Barnet, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2013
Geburtsdatum: 04.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British