Alle Informationen zu:

Name	Moontrace Limited
Adresse	Prime Commercial Properties 7 Praed Street London W2 1NJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Moontrace LTD.
Firmenbuch-Nummer	07452204 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Longbell Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03268638 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gubbay, Edith London Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2019 Geburtsdatum: 05.1934 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gubbay, Jeffrey London Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2019 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Barrister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gubbay, Paul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2010 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khalastchi, Lesley London Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2015 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Home & Kitchen Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09577905 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Prime Commercial Properties Management (Holdings) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.06.2017 Companies House Nummer: 09731181 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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