Alle Informationen zu:

Name	Candover Investments PLC
Adresse	C/O Ernst & Young Llp 1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01512178 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. August 1980
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2016
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
Vorherige Namen	Candover Investments Public Limited Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Fallen, Malcolm James 1 More London Place, London Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2009 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ipes (uk) Limited, Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2011 Rolle: Secretary

Grimstone, Gerald Edgar, Lord London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.1999 Löschung: 19.04.2011 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Candover Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01478153 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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