Alle Informationen zu:

Name	Norfort Limited
Adresse	233 Woodhouse Road London N12 9BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06449979 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Dezember 2007
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Harnaha, Serhii Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2017 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Harnaha, Serhii London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Interstatus Limited, London, Uk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2007 Rolle: Secretary Nationalität: Other

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