| Name |
SAJ Capital LTD |
| Adresse |
1B Station Road
Kings Heath
Birmingham
B14 7SR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11415021 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | SAW Homes LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hussain, Sajid
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2018
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Sajid Group Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.06.2018
Löschung: 10.09.2018
Companies House Nummer: 10077190
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hussain, Sajid
Kings Heath, Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2018
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Hussain, Sajid Gull
Kings Heath, Birmingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.06.2018
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British