| Name |
NSD4 Limited |
| Adresse |
3rd Floor, St George's House
13-14 Ambrose Street
Cheltenham
GL50 3LG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09428798 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 71129 - Ingenieurbüros
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Innova Property Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2017
Companies House Nummer: 09430162
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Dummett, Elaine Maria Mayling
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.02.2018
Löschung: 23.02.2018
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Dummett, Robin Piers
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2016
Löschung: 22.11.2017
Geburtsdatum: 08.1971
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
GB
Novus Solar Developments Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 22.11.2017
Companies House Nummer: 08396432
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Adams, Ryan Louis
Cheltenham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.08.2015
Geburtsdatum: 12.1990
Beschäftigung: Commercial Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Dummett, Robin Piers
Cheltenham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2015
Geburtsdatum: 08.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British