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Alle Informationen zu:

Name	Ninedots Group Holdings LTD
Adresse	7 Bell Yard London WC2A 2JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13141373 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 64209 - Beteiligungsgesellschaften 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Energiants LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Monsellato, Maria Suomy Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Arcieri, Donato Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2021 Löschung: 08.06.2021 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dema, Luca Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2021 Löschung: 25.02.2021 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Filosofo, Alberto Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2021 Löschung: 04.03.2021 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Rav Commodities Trading Consulting W.L.L. Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2021 Löschung: 19.04.2021 Companies House Nummer: 12283304 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Santopietro, Rocco Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2022 Löschung: 10.10.2023 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Santopietro, Rocco Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2021 Löschung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Monsellato, Maria Suomy Manama, Bahrain Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Italian

Santopietro, Rocco London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Italian

Terenzi, Mario London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2022 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Santopietro, Rocco, Dr London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2022 Löschung: 10.10.2023 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bahrain Nationalität: Italian