Alle Informationen zu:

Name	Invest Money Tree LTD
Adresse	186B Henleaze Road Bristol BS9 4NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14187025 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	Money Tree Property Investments UK Limited Money Tree Property & Wealth Education Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Petcu, Anca Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Bhatti, Randip Singh Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2022 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 12.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Petcu, Florentina Sonia Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2022 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 08.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Petcu, Anca Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2022 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Cleaner, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bhatti, Randip Singh Bristol, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2022 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 12.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Petcu, Florentina Sonia Clifton, Bristol, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2022 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 08.2003 Beschäftigung: Cleaner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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