Alle Informationen zu:

Name	Aecorp Capital Limited
Adresse	2 Frederick Street Kings Cross London WC1X 0ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14157570 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64305 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66300 - Fondsmanagement
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Khan, Mohammed Ahsan Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2022 Löschung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mhawla, Sarfaraz Abdulaziz Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2022 Löschung: 14.12.2022 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mohammad, Sekh Nasir Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2022 Löschung: 20.06.2022 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Koner, Tanmoy Kings Cross, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Mohammad, Sekh Nasir Kings Cross, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2022 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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