Alle Informationen zu:

Name	P. Clarke and Sons, Limited
Adresse	Lindsay House 10 Callender Street Belfast BT1 5BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI003206 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Clarke, David Enniskillen, Co Fermanagh Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2006 Rolle: Secretary

Clarke, David Enniskillen, Co Fermanagh, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2011 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Clarke, Patrick Vincent Lisnaskea, Enniskillen, County Fermanagh Status: Aktiv Eintragung: 31.12.1999 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Clarke, Thomas Joseph Kinoughtragh, Derrylin, Enniskillen Status: Aktiv Eintragung: 31.12.1999 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: N.ireland Nationalität: British

Somerville, Deirdre Ann Ballycassidy, Enniskillen, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2003 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British