| Name |
E. Harizaj Limited |
| Adresse |
44 Cardinal Avenue
Borehamwood
WD6 1ER
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05664212 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 3. Jänner 2006
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2013
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| Branche (ÖNACE) | 43310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harizaj, Anjeza
Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2011
Rolle: Secretary
Harizaj, Eduart
Borehamwood, Hertfordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2006
Geburtsdatum: 10.1976
Beschäftigung: Plasterer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Slovak