Alle Informationen zu:

Name	Regent Realty Limited
Adresse	Dattani Business Centre Scottish Provident House 76-80 College Road Harrow HA1 1BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05963011 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Grossman, Martin Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 08.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Balmoral Corporate Services, 76-80 College Road, Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British

Grossmann, Martin Zollikon, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2014 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Thomas, Robert Heriot Lindsay 552 Kings Road, London Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2006 Geburtsdatum: 01.1941 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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