Alle Informationen zu:

Name	TAP Financial Partners Limited
Adresse	48 Chancery Lane London WC2A 1JF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12452077 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Transition Advisory Partners, Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Capital Ra Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2020 Companies House Nummer: 11506864 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Iqbal, Saira Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2020 Löschung: 09.10.2020 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wrigley, Matthew John Status: Inaktiv Eintragung: 10.02.2020 Löschung: 08.10.2020 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Keystone Law Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2020 Rolle: Secretary

Schreiber, Alyce Beth London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2020 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Schreiber, Alyce Beth, Ms. Aventura, United States Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Sumner, Bernard Michael Aventura, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Allbridge Partners Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2020 Companies House Nummer: 12576936 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB TAP Restructure Resources Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2020 Companies House Nummer: 12620504 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB RA Advisory Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.06.2023 Löschung: 02.09.2023 Companies House Nummer: 14630739 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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