Alle Informationen zu:

Name	Traderisks Legal Limited
Adresse	21 - 26 Garlick Hill London EC4V 2AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08233685 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. September 2012
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2018
Branche (ÖNACE)	69102 - Rechtsberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Traderisks Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04042506 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pesenti, Antoine Stevens London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2012 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Investment Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Pilato, Alejandro Miguel London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2012 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Investment Bankking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Slater, Jonathan David London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2012 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Investment Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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