Alle Informationen zu:

Name	Wallace Enterprises LTD
Adresse	9 Ballyloughan Heights Ballymena Co Antrim BT43 6PN
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Wallace Enterprises Limited
Firmenbuch-Nummer	NI024934 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Johnston, Janet H M Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wallace, Lily Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1943 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wallace, William John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Johnston, Janet Hannah Margaret Ballymena, Co Antrim Status: Aktiv Eintragung: 18.10.1990 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Wallace, Lily Victoria, Vancouver Island, British Columbia , Canada Status: Aktiv Eintragung: 18.10.1990 Geburtsdatum: 10.1943 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: British

Wallace, William John Portrush, Co Antrim Status: Aktiv Eintragung: 18.10.1990 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Oil Company Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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