Alle Informationen zu:

Name	Goldshield Holding CO Limited
Adresse	41 Highwood Gardens Ilford IG5 0AZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13462541 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kaur, Ranjit Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Singh, Bakshi Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2021 Geburtsdatum: 11.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kaur, Ranjit Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2021 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh Toot, Jaspinder Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2021 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Bakshi Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2021 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Goldshield Property Development Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2021 Löschung: 01.12.2022 Companies House Nummer: 13463092 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more