Geschäftsname |
Wetherell & CO (Mayfair) LTD |
Handelsname |
Wetherell and CO |
Adresse |
102 Mount Street London W1K 2TQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Ende der Umsatzsteuer Registrierung
USt-De-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Endes der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der USTIDSuche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-De-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als ungültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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21. Februar 2020
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Firmenbuch-Nummer |
02651793 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
London Resi Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2019
Companies House Nummer: 09898555
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Wetherell, Peter Arrol Royds
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.12.2019
Geburtsdatum: 07.1953
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (3)
Quelle: Companies House
Engel, Yaron
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2019
Rolle: Secretary
Finneran, Adrian Patrick
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2019
Geburtsdatum: 06.1967
Beschäftigung: Finance Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish
Wetherell, Peter Arrol Royds
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.1992
Geburtsdatum: 07.1953
Beschäftigung: Estate Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British