Alle Informationen zu:

Name	Exfi Nomagic.AI LLP
Adresse	Censeo House 6 Peters Street St Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC439963 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. März 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Abdelkawi, Hany Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 05.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Alfayez, Nourah Khalid Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 07.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Awad, Ayaa Osama Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 09.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Bcbg Investissements, Uccle, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Chandra, Sunil San Francisco, United States Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 08.1971 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United States

Dantone, Matthias Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 03.1986 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Dullien, Thomas Florian Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 03.1981 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Ebbe.land Aps, Charlottenlund, Denmark Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Ehrhardt, Steffen Zurich, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 04.1980 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Exfi Llp, Kemp House 160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Gordon, Paul Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 04.1971 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Havrlant, Katerina Prague, Czech Republic Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 12.1979 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Czech Republic

Krokowska, Katarzyna Kilchberg, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 07.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Laurie, Ben Russell Thad Llanwrda, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 03.1960 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Marry, Brendan Ruschlikon, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 01.1978 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Switzerland

Martic, Miljan London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 08.1990 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Mohamed, Amr Mohamed Elhady Ahmed Hertford, England Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Geburtsdatum: 09.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Egyptian