Alle Informationen zu:

Name	Dolphin Wealth Management Limited
Adresse	C/O Wheeler Brown, 9 Axium Centre Dorchester Road Lytchett Minster Poole BH16 6FE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06351279 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Roberts, Lee Anthony Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Roberts, Sally Angela Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Burt, Charlotte Dorchester Road Lytchett Minster, Poole Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roberts, Adam Dorchester Road Lytchett Minster, Poole Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roberts, Lee Anthony Dorchester Road Lytchett Minster, Poole, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2007 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roberts, Sally Angela Dorchester Road Lytchett Minster, Poole, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2007 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Administrative Secretary Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roberts, Sally Angela Dorchester Road Lytchett Minster, Poole, Dorset Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2007 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Administrative Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Dolphin Wealth Management Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)