Alle Informationen zu:

Name	Alphonsus & CO Limited
Adresse	24 Wood End Avenue Harrow HA2 8NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03251028 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
Vorherige Namen	Alphi Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Alphonsus, Anton Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alphonsus, Anton Bernard Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2018 Löschung: 09.11.2022 Geburtsdatum: 01.2018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alphonsus, Rajani Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2016 Löschung: 09.11.2017 Geburtsdatum: 08.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alphonsus, Anton Bernard Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2017 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alphonsus, Prashant Rupert Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2017 Geburtsdatum: 10.1993 Beschäftigung: Actuarial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bastiam-Pillai, Shanthini Angelina Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2010 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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