| Name |
North South Retail LTD |
| Adresse |
4 Wildflower Way
Boucher Road
Belfast
BT12 6TA
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| Firmenbuch-Nummer |
NI039670 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
North South Retail (Ireland) Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: Ni619200
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Pell, John Patrick
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2020
Geburtsdatum: 02.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control as firm
Pell, Patricia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Pell, John
Belfast, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2013
Rolle: Secretary
Pell, John Patrick
Belfast, Northern Ireland
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2000
Geburtsdatum: 02.1968
Beschäftigung: Retail Distributor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British
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