Alle Informationen zu:

Name	Greywhite Group Limited
Adresse	Unit 25 Sarum Complex 1st Floor Salisbury Road Uxbridge UB8 2RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09927572 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Dezember 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	14190 - Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cambon, Damien Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sepheriades, Julien Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cambon, Damien Salisbury Road, Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2015 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Sepheriades, Julien Salisbury Road, Uxbridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2015 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Alcara UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09927533 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Greywhite Group Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)