| Name |
Aivyan Limited |
| Adresse |
Granville House
2 Tettenhall Road
Wolverhampton
WV1 4SB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08683340 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. September 2013
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Apartment Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2021
Companies House Nummer: 13382207
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Bange, Kanta
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.09.2016
Löschung: 01.07.2021
Geburtsdatum: 01.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Voting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Bange, Kanta
Dickens Heath, Solihull, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2013
Geburtsdatum: 01.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British