Alle Informationen zu:

Name	HDI Holdings (UK) Limited
Adresse	8 Pembroke Court Chancellor Road Manor Park WA7 1TG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08865824 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Andrew, Julie Elizabeth Chancellor Road, Manor Park, Runcorn Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2016 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Human Resources Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Collette, Francois Chancellor Road, Manor Park, Runcorn Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2022 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Lorrain, Hugo Chancellor Road, Manor Park, Runcorn Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Sisec Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British

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Apph Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01972451 Art der Kontrolle

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