| Name |
West Kensington Limited |
| Adresse |
33 The Green
Bolton-Upon-Dearne
Rotherham
S63 8HN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07711878 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
98000 Residents property management
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Saunders, Donna Marie
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 06.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Lewis, Len
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.04.2016
Löschung: 10.05.2019
Geburtsdatum: 04.1955
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Mastofi, Sassan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.05.2019
Löschung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 07.1970
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Saunders, Donna Marie
Bolton-Upon-Dearne, Rotherham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2021
Geburtsdatum: 06.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Symes, Darren
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.07.2011
Löschung: 01.01.2012
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British