Alle Informationen zu:

Name	Commercial Care Plan Limited
Adresse	Jubilee House 5 Mid Point Business Park Thornbury BD3 7AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01186700 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Car Care Plan Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00850195 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Tinch, Gavin William Work 5 Mid Point Business Park, Thornbury, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tinch, Gavin William Work 5 Mid Point Business Park, Thornbury, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2015 Rolle: Secretary

Wright, Simon Jonathan 5 Mid Point Business Park, Thornbury, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2007 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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