Alle Informationen zu:

Name	Milan -Venera Limited
Adresse	Flat 2 Foxlands Apartments 588 Rainham Road South Dagenham RM10 7XD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14586787 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 81210 - Allgemeine Gebäudereinigung 81299 - Reinigung a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Solosi, Tiberia Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bus, Marius Status: Inaktiv Eintragung: 11.01.2023 Löschung: 05.03.2023 Geburtsdatum: 12.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Solosi, Tiberia Lorena Status: Inaktiv Eintragung: 11.01.2023 Löschung: 08.03.2023 Geburtsdatum: 05.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bus, Marius Dagenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.01.2023 Löschung: 05.03.2023 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Car Dealer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Solosi, Tiberia Lorena Dagenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.01.2023 Löschung: 05.03.2023 Geburtsdatum: 05.1993 Beschäftigung: Cleaner, Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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Officers (2)