Alle Informationen zu:

Name	The Egremont Trust (Salcombe)
Adresse	Gardeners Cottage Tithe Hill Churchstow Kingsbridge TQ7 3QZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07508506 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	The Egremont Trust
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Martin, Judy Mary Churchstow, Kingsbridge, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2015 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Physiotherapist -Rtd Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martin, Richard John Churchstow, Kingsbridge, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2015 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Sole Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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