Alle Informationen zu:

Name	Finwin Travels & Tours LTD
Adresse	40 Plashet Grove London E6 1AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12237503 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten 79110 - Reisebüros 79120 - Reiseveranstalter 79901 - Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ismail, Afham Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Hamim, Mohamed Faroon Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2019 Löschung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ishak Ismail, Tuan Jainudeen Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2019 Löschung: 29.10.2020 Geburtsdatum: 12.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hamim, Mohamed Faroon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sri Lanka Nationalität: Sri Lankan

Jainudeen Ismail, Mohammed Afham London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2020 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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