| Name |
Mttlm LTD |
| Adresse |
C/O Like Media Group, No 1 Business Centre
Alvin Street
Gloucester
GL1 3EJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14733188 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Davies, Ian Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2023
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Davies, Ryan Lewis
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2023
Geburtsdatum: 01.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Davies, Ian Robert
Gloucester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2023
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Davies, Ryan Lewis
Gloucester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2023
Geburtsdatum: 01.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
GB
Gwent Digital Broadcasting Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.04.2023
Löschung: 31.12.2023
Companies House Nummer: 14356132
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Like Broadcasting North Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.03.2023
Löschung: 14.02.2024
Companies House Nummer: 13318713
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Swansea DAB Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.04.2023
Löschung: 31.12.2023
Companies House Nummer: 14052877
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Wrexham DAB Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.04.2023
Löschung: 31.12.2023
Companies House Nummer: 13563866
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%