Alle Informationen zu:

Name	Ayanda Enterprise Limited
Adresse	5 Burdett Court Stanhope Road Reading RG2 7HY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11935971 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mgoya, Victor Bwire Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Katsaumire, Roseline Status: Inaktiv Eintragung: 09.04.2019 Löschung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mgoya, Victor Bwire Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2020 Löschung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 06.2020 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Mgoya, Victor Bwire Stanhope Road, Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Tanzanian

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