Alle Informationen zu:

Name	Docklands Trading Company LTD
Adresse	Units 22/23 The Io Centre 59/71 River Road Barking IG11 0DR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Docklands Trading Company Limited
Firmenbuch-Nummer	03654392 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	46342 - Großhandel mit Getränken
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Gandhi Wine Suppliers Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Companies House Nummer: 01850698 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mody, Kaushik Amritlal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Millington, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.01.2024 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mody, Kaushik Amritlal 59-71 River Road, Barking Status: Aktiv Eintragung: 23.10.1998 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Millington, Peter 59-71 River Road, Barking Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.1998 Löschung: 02.01.2024 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Millington, Peter 59-71 River Road, Barking Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.1998 Löschung: 02.01.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Gandhi Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Companies House Nummer: 05137244 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mongoose Brewing Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07105472 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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