Alle Informationen zu:

Name	SFI Holdings Limited
Adresse	C/O Bluewater Quadrant Court 49 Calthorpe Road Birmingham B15 1TH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11625060 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Faisal, Mohammad Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Faisal, Shabnam Taj Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Faisal, Mohammad 49 Calthorpe Road, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Orthopaedic Surgeon Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Faisal, Shabnam Taj 49 Calthorpe Road, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Locum Gp Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Clinical Locums Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Companies House Nummer: 08884816 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Safo Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2018 Companies House Nummer: 11628716 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Warwick HIP and Knee Surgery LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2018 Companies House Nummer: 10709665 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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