Alle Informationen zu:

Name	International Organisation FOR The Prevention of Human Trafficking & Smuggling Community Interest Company
Adresse	St Anns Road London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12913546 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ibrahim, Somia Hamid Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2020 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dirar, Mohamed Suliman Inverness Terrace, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2020 Geburtsdatum: 11.1945 Beschäftigung: Journalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ibrahim, Somia Hamid London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2020 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Student Service Coordinator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamed, Ali Mohamed Ismail London Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2020 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Journalist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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International Organisation FOR The Prevention of Human Trafficking & Smuggling Community Interest Company

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