Alle Informationen zu:

Name	Britannia Fostering Agency Limited
Adresse	Sir Robert Peel House Suite 003 344-348 High Road Ilford IG1 1QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11878520 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Amir, Ashraf Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Right to appoint and remove directors

Amir, Azhar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Burney, Tariq Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Iqbal, Monis Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2022 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Azhar, Ateeya Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2019 Löschung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 04.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Burney, Tariq Zahir Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2022 Löschung: 19.04.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Iqbal, Monis Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2022 Löschung: 19.04.2022 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Amir, Ashraf 344-348 High Road, Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2020 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Amir, Azhar 344-348 High Road, Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Iqbal, Monis 344-348 High Road, Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2022 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Britannia Fostering Agency Limited

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