| Name |
Blok Management LTD |
| Adresse |
The Island House
Midsomer Norton
Radstock
BA3 2DZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10708071 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Edgar Edgar Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2017
Companies House Nummer: 10518527
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
GB
Luminite Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2017
Companies House Nummer: 10219302
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Channell, Thomas Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.04.2017
Löschung: 04.04.2017
Geburtsdatum: 03.1979
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Edgar, Thomas Frderick
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.04.2017
Löschung: 04.04.2017
Geburtsdatum: 08.1987
Art der KontrolleOwnership of shares 50 to 75 percent as firmVoting rights 50 to 75 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Edgar, Thomas Frederick
Radstock, Somerset, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.04.2017
Geburtsdatum: 08.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British